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　　证券代码：600881      证券简称：亚泰集团       公告编号：临2024-028号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何时弊记录、误导性述说或者要紧遗漏，并对其内容的真正性、准确性和齐全性承担法律职守。

　　吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2024年4月28日召开了第十三届第四次董事会、第十三届第四次监事会，审议通过了《对于未弥补亏本达实收股本总额三分之一的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、情况概述

　　根据中准管帐师事务所（零星粗俗合伙）为公司出具的2023年度审计报告，闭幕2023年12月31日，公司归并财务报表未分派利润为-6,417,716,829.65元，实收股本为3,248,913,588.00元，公司未弥补亏本金额逾越实收股本总额的三分之一。根据《公司法》及《公司限定》的相关限定，公司未弥补亏本金额达实收股本总额三分之一时，需提交股东大会审议。

　　二、亏本原因

　　1、报告期内，受市集需求偏弱、竞争加重、价钱大幅下跌等身分影响，公司水泥熟料和商品混凝土毛利率大幅下跌，导致公司建材产业亏本。

　　2、报告期内，房地产行业仍处于颐养阶段，房地产业务销售价钱不息下跌，公司以现款快速回流为原则，通过促销时期加速库存房源去化、鞭策尾盘销售，结转面貌毛利率较低，导致公司地产产业亏本。

　　3、报告期内，公司相接面前市集情况，按照严慎性原则对具有减值迹象的建材、地产面貌计提钞票减值损失。

　　三、提高门径

　　2024年，公司将以“操办创效”为中枢，积极选拔有用门径，保证公司捏续沉稳发。具体提高门径如下：

　　1、充分利用及整合伙源，提高钞票创利智商

　　阐扬建材资源、品牌和边界上风，合理颐养居品布局，加强市集拓荒，沉稳大面貌的投标和爱戴，利用电商收集加大城乡建材商店渠谈建设，进一步提高建材产业的盈利智商；收拢房地产计谋显效机会，加地面产业务的市集拓展，加速地盘和库存房源去化，积极鞭策天津武清等面貌的资金回收责任；加大应收款项的清收力度，周转闲置和低效钞票，提高现存钞票创利智商。

　　2、积极筹商老本运营及钞票证券化责任

　　全力鞭策东北证券股权转让责任，对公司的其他参股企业择机开展老本运作，通过股权和谐、迷惑外部投资、钞票证券化等多种路线，全力齐备钞票、股权变现，优化钞票欠债结构。

　　3、加强资金看守，镌汰融资成本

　　审慎投资、矜重操办，拓宽资金收现渠谈，镌汰融资成本，以资金出入野心为中枢，优化资金管控经由，提高资金使用效劳，保证企业操办资金调遣有序、出入均衡，确保资金安全和公司可捏续发展。

　　特此公告。

　　吉林亚泰（集团）股份有限公司

　　董    事    会

　　二O二四年四月三旬日

　　证券代码：600881      证券简称：亚泰集团       公告编号：临2024-030号

　　吉林亚泰（集团）股份有限公司

　　2024年过活常关联交往的公告

　　特　别　提　示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何时弊记录、误导性述说或者要紧遗漏，并对其内容的真正性、准确性和齐全性承担法律职守。

　　蹙迫内容教导：

　　● 是否需要提交股东大会审议：是

　　● 日常关联交往对本公司的影响：2024年过活常关联交往为公司日常坐褥操办需要，公司与关联方之间的日常关联交往礼服公允的价钱和条件，不存在毁伤公司和股东利益的情形，不会对公司寂然性产生影响。

　　一、日常关联交往的基本情况

　　（一）日常关联交往本质的审议要领

　　吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2024年4月28日召开了第十三届第四次董事会、第十三届第四次监事会，审议通过了《对于公司2024年过活常关联交往的议案》，公司董事宋尚龙先生、于来富先生和监事陈波先生、赵凤利先生、陈亚春先生障翳表决。

　　公司寂然董事2024年第一次挑升会议对此议案进行了事先审议，全体寂然董事一致得意公司2024年过活常关联交旧事项，并得意提交公司董事会审议。

　　（二）2023年过活常关联交往引申情况

　　公司2023年过活常采购及销售等关联交往实质发生金额为28,409.12万元，未逾越股东大会、董事会的授权，具体情况如下：

　　单元：万元

　　瞻望金额与实质发生金额各别较大的原因：公司基于市集需乞降业务发展需要对关联交往额度进行瞻望，但由于行业计谋变化、客户操办情况变化、市集需求疲弱等身分影响，公司与关联东谈主之间交往金额减少，导致瞻望与实质情况存在较大各别。

　　闭幕2023年12月31日公司及子公司在吉林银行股份有限公司贷款余额5,886,000,000.00元，2023年度贷款利息开销金额194,758,682.70元；闭幕2023年12月31日公司及子公司在吉林银行股份有限公司进款余额为6,054,426.63元，2023年度进款利息收入金额161,216.13元；闭幕2023年12月31日公司及子公司在吉林银行股份有限公司开具生意承兑汇票金额299,999,999.00元，2023年度支付商票保贴手续费4,500,000.00元。

　　（三）2024年度瞻望的日常关联交往情况

　　1、采购、销售商品和干事情况

　　2024年，公司瞻望日常采购、销售商品和干事的关联交往金额为23,100万元。具体如下：

　　单元：万元

　　由于2023年瞻望金额与实质金额各别较大，相接2023年关联交往实质发生金额，以及当今行业市集风物和关联方颐养情况，笃定2024年度关联交往瞻望金额。

　　2、存贷款、融资及担保情况

　　2024年，公司及所属子公司不绝在关联方吉林银行股份有限公司办理存贷款、融资及担保业务，具体金额当今尚无法瞻望，以实质发生数为准。

　　二、关联方先容及关联关系

　　1、辽宁矿渣微粉有限职守公司

　　融合社会信用代码：91210500683749474J

　　法定代表东谈主：李柯夫

　　注册老本：4,800万元

　　成随即间：2009年3月16日

　　注册地址：辽宁省本溪市溪湖区

　　操办范围：非金属矿物成品制造、金属废物和碎片加工处理等

　　股东情况：本溪钢铁（集团）实业发展有限职守公司捏有其51%股权；吉林亚泰集团（辽宁）建材有限公司捏有其49%股权。

　　财务情况：截止2023年12月31日，辽宁矿渣微粉有限职守公司总钞票为 8,906万元，总欠债为10,402万元，净钞票-1,496万元，2023年齐备营业收入2,996万元，净利润-529万元（以上数据未经审计）。截止2024年3月31日，辽宁矿渣微粉有限职守公司总钞票为 8,870万元，总欠债为10,820万元，净钞票-1,950万元，2024年1-3月齐备营业收入83万元，净利润-454万元（以上数据未经审计）。

　　关联关系：公司控股子公司——亚泰建材集团有限公司盘曲适度其49%股权，公司监事陈亚春先生为辽宁矿渣微粉有限职守公司董事。

　　2、靖宇亚泰泉润建材有限公司

　　融合社会信用代码：91220622MA0Y34FC96

　　法定代表东谈主：李全冬

　　注册老本：5,000万元

　　成随即间：2015年10月23日

　　注册地址：吉林省靖宇县

　　操办范围：水泥、水泥成品坐褥销售

　　股东情况：靖宇县泽润经贸有限公司捏有其60%股权；亚泰建材集团有限公司捏有其40%股权。

　　财务情况：截止2023年12月31日，靖宇亚泰泉润建材有限公司总钞票为 13,414万元，总欠债为2,385万元，净钞票11,029万元，2023年齐备营业收入6,303万元，净利润8万元（以上数据还是审计）。截止2024年3月31日，靖宇亚泰泉润建材有限公司总钞票为 12,491万元，总欠债为1,612万元，净钞票10,879万元，2024年1-3月齐备营业收入0万元，净利润-150万元（以上数据未经审计）。

　　关联关系：公司控股子公司——亚泰建材集团有限公司捏有其40%股权，公司监事赵凤利先生为靖宇亚泰泉润建材有限公司董事。

　　3、长春市轨谈交通预制构件有限职守公司

　　融合社会信用代码：91220101310073475A

　　法定代表东谈主：王华安

　　注册老本：6,000万元

　　成随即间：2014年8月12日

　　注册地址： 长春市长德新区

　　操办范围： 预制构件、管片、商品混凝土的坐褥和销售等

　　股东情况：长春市轨谈交通集团有限公司捏有其51%股权；亚泰集团长春建材有限公司捏有其49%股权。

　　财务情况：截止2023年12月31日，长春市轨谈交通预制构件有限职守公司总钞票为 51,006万元，总欠债为20,506万元，净钞票30,500万元，2023年齐备营业收入39,882万元，净利润5,238万元（以上数据还是审计）。截止2024年3月31日，长春市轨谈交通预制构件有限职守公司总钞票为52,618万元，总欠债为21,556万元，净钞票31,062万元，2024年1-3月齐备营业收入4,301万元，净利润562万元（以上数据未经审计）。

　　关联关系：公司控股子公司——亚泰集团长春建材有限公司捏有其49%股权，公司董事于来富先生为长春市轨谈交通预制构件有限职守公司监事长，公司监事陈波先生为长春市轨谈交通预制构件有限职守公司董事。

　　4、吉林银行股份有限公司

　　融合社会信用代码：9122010170255776XN

　　法定代表东谈主：秦季章

　　注册老本：1,115,048万元

　　成随即间：1998年9月18日

　　注册地址：吉林省长春市南关区

　　操办范围：继承公众进款、披发短期、中期和恒久贷款等

　　股东情况：韩亚银行捏有其10.76%股份，吉林省金融控股集团股份有限公司捏有其8.48%股份，公司及全资子公司亚泰医药集团有限公司算计捏有其8.11%股份，长春市融兴经济发展有限公司捏有其7.51%股份，吉林省财政厅捏有其6.28%股份，其余股东捏股比例均在5%以下。

　　财务情况：截止2023年12月31日，吉林银行股份有限公司总钞票为 66,837,297万元，总欠债为62,269,004万元，净钞票4,568,293万元，2023年齐备营业收入1,246,255万元，净利润205,374万元（以上数据还是审计）。截止2024年3月31日，吉林银行股份有限公司总钞票为70,477,781万元，总欠债为65,735,201万元，净钞票4,742,580万元，2024年1-3月齐备营业收入405,998万元，净利润59,422万元（以上数据未经审计）。

　　关联关系：公司及全资子公司——亚泰医药集团有限公司算计捏有其8.11%股权，公司董事长宋尚龙先生为吉林银行股份有限公司董事。

　　三、关联交往订价计谋

　　公司2024年过活常关联交往礼服自发、对等、互惠互利、公谈公允的原则，交往价钱均参考市集价钱笃定，订价公允，未毁伤公司及全体股东的利益。

　　四、关联方践约智商

　　上述关联方均照章存续操办，与公司多年和谐，信用细腻，具有践约智商。

　　五、关联交往目标和对上市公司的影响

　　上述关联交往为公司日常坐褥操办需要，有益于充分利用关联方的资源上风，齐备合理的资源确立。公司与上述关联方之间的日常关联交往礼服公允的价钱和条件，不存在毁伤公司和股东利益的情形，不会对公司寂然性产生影响。

　　特此公告。

　　吉林亚泰（集团）股份有限公司

　　董    事    会

　　二Ο二四年四月三旬日

　　证券代码：600881             证券简称：亚泰集团           公告编号：临2024-032号

　　吉林亚泰（集团）股份有限公司

　　对于累计诉讼、仲裁的公告

　　特　别　提　示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何时弊记录、误导性述说或者要紧遗漏，并对其内容的真正性、准确性和齐全性承担法律职守。

　　蹙迫内容教导：

　　● 闭幕本公告日，公司及所属子公司近12个月内累计发生诉讼、仲裁案件金额为东谈主民币77,763.64万元（未包含延长支付的利息、毁约金、诉讼用度等），占公司2023年12月31日经审计包摄于母公司净钞票的13.50%。

　　● 部分诉讼、仲裁案件尚未判决或了案，公司正在协商息争或诉讼、仲裁过程中，因此对公司本期利润或期后利润的影响存在不笃定性。

　　一、本次裸露累计诉讼、仲裁的基本情况

　　吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交往所股票上市法律诠释》接洽限定，对公司及所属子公司近12个月内累计发生诉讼和仲裁案件进行了统计，累计涉诉金额算计77,763.64万元（未磋商延长支付的利息、毁约金、诉讼用度等），占公司2023年12月31日经审计包摄于母公司净钞票的13.50%。本次裸露的诉讼、仲裁中，公司及所属子公司行为原告的涉诉金额为48,811.84万元，公司及所属子公司行为被告的涉诉金额为28,951.80万元，截止本公告日还是了案的涉诉金额为49,208.02万元。具体情况如下：

　　2023年10月，经长春仲裁委员会仲裁，长春亚泰金安房地产拓荒有限公司与长春市筹划和当然资源局坚忍的《国有建设用地使用权出让左券》中住宅A地块地盘使用权出让部分于2023年10月20日清除，长春市筹划和当然资源局将应返还长春亚泰金安房地产拓荒有限公司已交纳的住宅A地块地盘出让金东谈主民币38,053.65万元抵作生意B地块部分地盘出让金，剩余部分地盘出让金待从头坚忍地盘出让左券后根据左券商定交纳。当今已了案。

　　二、本次裸露的诉讼、仲裁案件对公司本期利润或期后利润等的影响

　　本次裸露触及的诉讼、仲裁案件部分尚未判决或了案，公司正在协商息争或诉讼、仲裁过程中，因此其对公司本期利润或期后利润的影响存在不笃定性。公司将依据接洽管帐准则的要乞降案件进展情况进行相应的管帐处理，最终对公司利润的影响数以审计机构审计证明后的闭幕为准。

　　公司相关信息以上海证券交往所网站（http://www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的信息为准。公司将密切随和相关案件后续进展情况，按影相关限定本质信息裸露义务，敬请重大投资者刺目投资风险。

　　三、 其他尚未裸露的诉官司项

　　除本公告裸露的诉讼、仲裁事项外，公司不存在其他应裸露而未裸露的诉讼、仲裁事项。

　　特此公告。

　　吉林亚泰（集团）股份有限公司

　　董    事    会

　　二O二四年四月三旬日

　　证券代码：600881      证券简称：亚泰集团      公告编号：临2024-024号

　　吉林亚泰（集团）股份有限公司

　　第十三届第四次董事会决议公告

　　特　别　提　示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何时弊记录、误导性述说或者要紧遗漏，并对其内容的真正性、准确性和齐全性承担法律职守。

　　吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届第四次董事会会议于2024年4月28日在亚泰会议中心会议室举行，董事长宋尚龙先生主捏了会议，会议应出席董事15名，实质出席董事14名，董事李玉先生拜托董事刘晓峰先生代为出席并摆布表决权，会议相宜法律、法则、规章和《公司限定》的接洽限定，会议审议并一致通过了以下议案：

　　一、审议通过了公司2023年度董事会责任报告。

　　本报告尚需提交公司股东大会审议。

　　表决闭幕：得意15票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了公司2023年度寂然董事述职报告（分项表决）。

　　1.邴正先生2023年度寂然董事述职报告。

　　表决闭幕：得意15票，反对0票，弃权0票。

　　2.杜婕女士2023年度寂然董事述职报告。

　　表决闭幕：得意15票，反对0票，弃权0票。

　　3.毛志宏先生2023年度寂然董事述职报告。

　　表决闭幕：得意15票，反对0票，弃权0票。

　　4.马新彦女士2023年度寂然董事述职报告。

　　表决闭幕：得意15票，反对0票，弃权0票。

　　5.黄百渠先生2023年度寂然董事述职报告。

　　表决闭幕：得意15票，反对0票，弃权0票。

　　上述报告尚需提交公司股东大会审议。

　　三、审议通过了公司2023年度财务决算报告。

　　本报告尚需提交公司股东大会审议。

　　表决闭幕：得意15票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过了公司2024年度财务预算报告。

　　本报告尚需提交公司股东大会审议。

　　表决闭幕：得意15票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过了公司2023年度利润分派决策。

　　《吉林亚泰（集团）股份有限公司对于 2023年度拟不进行利润分派的公告》具体内容刊载于2024年4月30日上海证券交往所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决闭幕：得意15票，反对0票，弃权0票。

　　六、审议通过了公司2023年年度报告过甚摘要。

　　公司2023年年度报告还是董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。本报告尚需提交公司股东大会审议。

　　表决闭幕：得意15票，反对0票，弃权0票。

　　七、审议通过了对于公司2023年度计提钞票减值准备的议案。

　　《吉林亚泰（集团）股份有限公司2023年度计提钞票减值准备的公告》具体内容刊载于2024年4月30日上海证券交往所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》。

　　本议案还是董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

　　表决闭幕：得意15票，反对0票，弃权0票。

　　八、审议通过了公司对于未弥补亏本达实收股本总额三分之一的议案。

　　《吉林亚泰（集团）股份有限公司对于未弥补亏本达实收股本总额三分之一的公告》具体内容刊载于2024年4月30日上海证券交往所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决闭幕：得意15票，反对0票，弃权0票。

　　九、审议通过了公司2023年度里面适度评价报告。

　　本报告还是董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

　　表决闭幕：得意15票，反对0票，弃权0票。

　　十、审议通过了董事会对于公司2023年度非圭臬审计观念触及事项的专项说明。

　　本说明还是董事会审计委员会2024年第二次会议及寂然董事挑升会议2024年第一次会议审议通过。

　　表决闭幕：得意15票，反对0票，弃权0票。

　　十一、审议通过了公司2023年度社会职守报告。

　　表决闭幕：得意15票，反对0票，弃权0票。

　　十二、审议通过了董事会对寂然董事寂然性自查情况的专项报告。

　　表决闭幕：得意15票，反对0票，弃权0票。

　　十三、 审议通过了公司对中准管帐师事务所（零星粗俗合伙）履职情况的评估报告。

　　本报告还是董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

　　表决闭幕：得意15票，反对0票，弃权0票。

　　十四、审议通过了审计委员会对中准管帐师事务所（零星粗俗合伙）本质监督职责情况的报告。

　　本报告还是董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

　　表决闭幕：得意15票，反对0票，弃权0票。

　　十五、审议通过了对于续聘中准管帐师事务所（零星粗俗合伙）为公司 2024年度财务及里面适度审计机构的议案。

　　《吉林亚泰（集团）股份有限公司续聘管帐师事务所的公告》具体内容刊载于2024年4月30日上海证券交往所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》。

　　本议案还是董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决闭幕：得意15票，反对0票，弃权0票。

　　十六、审议通过了对于公司2024年过活常关联交往的议案。

　　《吉林亚泰（集团）股份有限公司2024年过活常关联交往的公告》具体内容刊载于2024年4月30日上海证券交往所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》。

　　根据《上海证券交往所股票上市法律诠释》的相关限定，公司董事宋尚龙先生、于来富先生对此议案障翳表决。

　　本议案还是董事会审计委员会2024年第二次会议及寂然董事挑升会议2024年第一次会议审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决闭幕：得意13票，反对0票，弃权0票。

　　十七、审议通过了公司2024-2026年股东薪金筹划。

　　本筹划尚需提交公司股东大会审议。

　　表决闭幕：得意15票，反对0票，弃权0票。

　　十八、审议通过了对于不绝授权公司操办班子投资决策权事宜的议案。

　　董事会决定不绝授权公司操办班子决定不逾越5,000万元（包括5,000万元，占公司2023年12月31日包摄于母公司净钞票的0.87%）的对外投资、收购出售钞票 、租入租借钞票、赠与受赠钞票、债权债务重组等事宜，授权期限自2024年5月1日起至2025年4月30日止。

　　表决闭幕：得意15票，反对0票，弃权0票。

　　十九、审议通过了对于颐养公司第十三届董事会挑升委员会委员的议案。

　　为保证公司董事会挑升委员会的日常运作，根据《上市公司寂然董事看守办法》《上海证券交往所自律监管雷同第1号—法式运作》最新限定的“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高档看守东谈主员的董事”内容，李斌先生、于来富先生不再担任第十三届董事会审计委员会委员，选举李玉先生、邴正先生为公司第十三届董事会审计委员会委员，任期自董事分解过之日起至本届董事会届满为止。

　　表决闭幕：得意15票，反对0票，弃权0票。

　　二十、审议通过了对于礼聘公司副总裁、董事会布告、证券事务代表的议案。

　　经公司总裁刘树森先生提名，礼聘秦音女士为吉林亚泰（集团）股份有限公司副总裁（简历附后），任期自董事分解过之日起至本届董事会届满为止。

　　经董事长宋尚龙先生提名，礼聘韦媛女士为吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会布告（简历附后）；礼聘顾佳昊先生为吉林亚泰（集团）股份有限公司证券事务代表（简历附后），任期自董事分解过之日起至本届董事会届满为止。

　　本议案还是董事会提名委员会2024年第一次会议审议通过。

　　表决闭幕：得意15票，反对0票，弃权0票。

　　二十一、审议通过了公司2024年第一季度报告。

　　本报告还是董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

　　表决闭幕：得意15票，反对0票，弃权0票。

　　二十二、审议通过了对于授权召开公司2023年年度股东大会的议案。

　　得意公司于2024年6月30日前召开2023年年度股东大会，并得意授权公司董事长择机笃定本次股东大会的具体召开时代和召开场合，由公司董事会布告安排向公司股东发出召开股东大会的见知过甚它相关文献。

　　表决闭幕：得意15票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会

　　二O二四年四月三旬日

　　附：简历

　　秦音，女，1976 年 6 月出身，无党派东谈主士，本科，正高档经济师。曾任吉林亚泰（集团）股份有限公司证券投资部业务司理、证券事务代表、监事、董事会布告。现任吉林亚泰（集团）股份有限公司董事、副总裁、东北证券股份有限公司监事。

　　韦媛，女，1989 年 3 月出身，中共党员，硕士究诘生，中级经济师。曾任吉林亚泰（集团）股份有限公司发展筹划部职员、董事会办公室职员、证券事务代表。现任吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会布告。

　　顾佳昊，男，1987年7月出身，无党派东谈主士，硕士究诘生。曾任吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会办公室业务司理。现任吉林亚泰（集团）股份有限公司证券事务代表。

　　证券代码：600881      证券简称：亚泰集团      公告编号：临2024-027号

　　吉林亚泰（集团）股份有限公司

　　对于2023年度计提钞票减值准备的公告

　　特　别　提　示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何时弊记录、误导性述说或者要紧遗漏，并对其内容的真正性、准确性和齐全性承担法律职守。

　　吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月28日召开第十三届第四次董事会、第十三届第四次监事会，审议通过了《对于公司2023年度计提钞票减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、概述

　　为愈加真正、准确地响应公司的钞票和财务现象，按照《企业管帐准则》等相关法律法则的限定，基于严慎性原则，相接公司运营实质，公司对2023年末各样钞票进行了全面清查及减值测试，当期计提钞票减值准备177,212.77万元。具体情况如下：

　　单元：万元

　　二、本次计提钞票减值准备的情况说明

　　（一）坏账准备

　　公司证明减值损失的金融钞票系以摊余成本计量的金融钞票、以公允价值计量且其变动计入其他详尽收益的债务用具投资、租赁应收款，主要包括应收单子、应收账款、其他应收款、左券钞票、债权投资、其他债权投资、恒久应收款等，以预期信用损失为基础计量损失准备。

　　本期公司计提应收款项信用减值损失17,653.85万元，其中应收账款信用减值损失16,021.46万元，其他应收款信用减值损失1,443.18万元，恒久应收款坏账准备189.21万元。主如果由于本期公司应收天津市武清区地盘整理中心502,159.38万元莫得收回，补提信用减值损失8,502.67万元。

　　（二）存货跌价准备

　　根据公司引申的管帐计谋和管帐算计，钞票欠债表日，存货禁受成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。

　　本期公司计提存货跌价准备46,926.87万元，主如果由于公司的房产面貌出现减值迹象，故计提存货跌价准备。

　　（三）商誉减值损失

　　根据公司引申的管帐计谋和管帐算计，钞票欠债表日，对前期收购酿成的商誉进行减值测试。经测试，公司商誉应补提减值准备59,668.64万元，其中：兰海泉洲水城（天津）发展有限公司计提37,797.32万元。

　　（四）其他流动钞票

　　根据公司引申的管帐计谋和管帐算计，钞票欠债表日，对其他流动钞票计提减值52,997.13万元，其中对天津武清面貌计提减值52,390.54万元，对清欠房产等计提减值606.59万元。

　　三、计提钞票减值准备对公司财务现象的影响

　　本次计提钞票减值准备，将影响公司本期利润总额177,212.77万元。

　　四、董事会审计委员会观念

　　审计委员会对公司计提钞票减值准备事项进行了讲求核查，以为本次计提钞票减值准备相宜《企业管帐准则》和公司管帐计谋的限定，好像真正、公允地响应公司的财务现象及操办效劳，不存在毁伤公司及股东利益的情形。得意本次计提钞票减值准备。

　　五、监事会观念

　　监事会以为，公司本次计提钞票减值准备事项相宜《企业管帐准则》等相关限定，依据充分，好像公允地响应公司钞票现象，公司董事会对该事项的决策要领正当合规。得意本次计提钞票减值准备。

　　特此公告。

　　吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会

　　二O二四年四月三旬日

　　证券代码：600881      证券简称：亚泰集团    公告编号：临2024-031号

　　吉林亚泰（集团）股份有限公司

　　对于礼聘副总裁及董事会布告、

　　证券事务代表变更的公告

　　特　别　提　示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何时弊记录、误导性述说或者要紧遗漏，并对其内容的真正性、准确性和齐全性承担法律职守。

　　吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事会布告秦音女士及证券事务代表韦媛女士的书面离职报告。由于责任原因，秦音女士央求辞去公司董事会布告职务，仍不绝担任公司董事职务；韦媛女士央求辞去公司证券事务代表职务。公司董事会对秦音女士担任董事会布告时代及韦媛女士担任证券事务代表时代为公司所作念的孝敬暗示诚心感谢！

　　2024年4月28日，公司第十三届第四次董事会审议通过了《对于礼聘公司副总裁、董事会布告、证券事务代表的议案》，经公司总裁刘树森先生提名，礼聘秦音女士为吉林亚泰（集团）股份有限公司副总裁（简历附后），任期自董事分解过之日起至本届董事会届满为止。经董事长宋尚龙先生提名，礼聘韦媛女士为吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会布告（简历附后），礼聘顾佳昊先生为吉林亚泰（集团）股份有限公司证券事务代表（简历附后），任期自董事分解过之日起至本届董事会届满为止。

　　公司董事会布告、证券事务代表接洽样式如下：

　　接洽地址：吉林省长春市二谈区吉林正途1801号

　　邮政编码：130031

　　接洽电话：0431—84956688

　　传真：0431—84951400

　　邮箱：weiyuan@yatai.com、gujiahao@yatai.com

　　特此公告。

　　吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会

　　二二四年四月三旬日

　　附：简历

　　秦音，女，1976 年 6 月出身，无党派东谈主士，本科，正高档经济师。曾任吉林亚泰（集团）股份有限公司证券投资部业务司理、证券事务代表、监事、董事会布告。现任吉林亚泰（集团）股份有限公司董事、副总裁、东北证券股份有限公司监事。

　　韦媛，女，1989 年 3 月出身，中共党员，硕士究诘生，中级经济师。曾任吉林亚泰（集团）股份有限公司发展筹划部职员、董事会办公室职员、证券事务代表。现任吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会布告。

　　顾佳昊，男，1987年7月出身，无党派东谈主士，硕士究诘生。曾任吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会办公室业务司理。现任吉林亚泰（集团）股份有限公司证券事务代表。

　　吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会对于

　　公司2023年度非圭臬审计观念触及事项的专项说明

　　中准管帐师事务所（零星粗俗合伙）（以下简称“中准管帐师事务所”）对公司2023年年度财务报表进行了审计，出具了保属观念的审计报告，并对公司2023年度里面适度进行了审计，出具了带强调事项段的无保属观念的里面适度审计报告。根据中国证券监督看守委员会《公拓荒行证券的公司信息裸露编报法律诠释第14号——非圭臬审计观念过甚触及事项的处理》和《上海证券交往所股票上市法律诠释》的要求，就相关事项说明如下：

　　一、出具保属观念财务报表审计报告触及事项的情况

　　（一）保属观念

　　除“酿成保属观念的基础”部分所述事项产生的影响外，后附的财务报表在通盘要紧方面按照企业管帐准则的限定编制，公允响应了亚泰集团2023年12月31日的归并及母公司财务现象以及2023年度的归并及母公司操办效劳和现款流量。

　　（二）酿成保属观念的基础

　　闭幕2023年12月31日亚泰集团预支账款余额为1,724,002,063.46元。在审计过程中，咱们引申了查验相应的资金流水、收付款手续、查阅了左券并比对左券条件、函证及访谈等审计要领，但无法对其中余额为1,330,020,051.24元的部分供应商预支款项实施进一步审计要领，以获得充分、适应的审计把柄，因而无法判断该等预支款项安排的生意合感性。

　　二、出具带强调事项段无保属观念里面适度审计报告的情况

　　（一）财务报告里面适度审计观念

　　亚泰集团于2023年12月31日按照《企业里面适度基本法式》和相关限定在通盘要紧方面保捏了有用的财务报告里面适度。

　　（二）强调事项

　　亚泰集团对部分供应商的看守存在弱势，导致截止2023年12月31日余额为1,330,020,051.24元的预支款项安排的生意合感性存在不笃定性。本段内容不影响对已对财务报告里面适度发表的审计观念。

　　（三）非财务报告里面适度的要紧弱势

　　闭幕2023年12月31日，存在过期贷款3,290,000,000.00元未实时本质裸露义务，亚泰集团于2024年1月3日完成延期并于1月4日进行了补充裸露。本段内容不影响对财务报告里面适度有用性发表的审计观念。

　　三、公司董事会对于非圭臬的审计观念的专项说明

　　公司董事会以为，中准管帐师事务所为公司出具了保属观念的财务报表审计报告及带强调事项段的无保属观念里面适度审计报告，是根据中国注册管帐师审计准则要求，出于行状判断出具的，公司董事会尊重其寂然判断，并高度深爱所触及事项对公司产生的影响。

　　四、撤废非圭臬观念触及事项过甚影响的具体门径

　　1、公司将进一步加强对质券事务及裸露相关法律法则及法式性文献的学习，提高法式运作意志及信息裸露珠平，作念好公司里靠近于信息裸露要求及经由的培训责任，确保公司里面信息传递实时、准确。

　　2、公司将进一步完善里面适度轨制建设，法式里面适度轨制引申，优化里面适度环境，强化里面适度监督查验，提高里面适度举座水平。

　　3、公司将进一步加强财务看守，针对财务报表审计报告中提议的问题，联沉稳际情况，合理笃定预支款项的野心，细化预支款项的审批、支付经由，全面提高财务看守水平，尽快贬责并列除不利影响。

　　吉林亚泰（集团）股份有限公司

　　董  事  会

　　二二四年四月二十八日

　　吉林亚泰（集团）股份有限公司

　　寂然董事对公司

　　2023年度非圭臬审计观念涉

　　及事项的专项说明

　　中准管帐师事务所（零星粗俗合伙）（以下简称“中准管帐师事务所”）对公司2023年年度财务报表进行了审计，并出具了保属观念的审计报告。根据中国证券监督看守委员会《公拓荒行证券的公司信息裸露编报法律诠释第14号——非圭臬审计观念过甚触及事项的处理》和《上海证券交往所股票上市法律诠释》的要求，吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“亚泰集团”）寂然董事于2024年4月27日组织召开了寂然董事挑升会议2024年第一次会议，会议审议通过了对于公司2023年度非圭臬审计观念触及事项的专项说明。

　　一、出具保属观念财务报表审计报告触及事项的情况

　　（一）保属观念

　　除“酿成保属观念的基础”部分所述事项产生的影响外，后附的财务报表在通盘要紧方面按照企业管帐准则的限定编制，公允响应了亚泰集团2023年12月31日的归并及母公司财务现象以及2023年度的归并及母公司操办效劳和现款流量。

　　（二）酿成保属观念的基础

　　闭幕2023年12月31日亚泰集团预支账款余额为1,724,002,063.46元。在审计过程中，咱们引申了查验相应的资金流水、收付款手续、查阅了左券并比对左券条件、函证及访谈等审计要领，但无法对其中余额为1,330,020,051.24元的部分供应商预支款项实施进一步审计要领，以获得充分、适应的审计把柄，因而无法判断该等预支款项安排的生意合感性。

　　二、出具带强调事项段无保属观念里面适度审计报告的情况

　　（一）财务报告里面适度审计观念

　　亚泰集团于2023年12月31日按照《企业里面适度基本法式》和相关限定在通盘要紧方面保捏了有用的财务报告里面适度。

　　（二）强调事项

　　亚泰集团对部分供应商的看守存在弱势，导致截止2023年12月31日余额为1,330,020,051.24元的预支款项安排的生意合感性存在不笃定性。本段内容不影响对已对财务报告里面适度发表的审计观念。

　　（三）非财务报告里面适度的要紧弱势

　　闭幕2023年12月31日，存在过期贷款3,290,000,000.00元未实时本质裸露义务，亚泰集团于2024年1月3日完成延期并于1月4日进行了补充裸露。本段内容不影响对财务报告里面适度有用性发表的审计观念。

　　三、寂然董事对公司2023年度非圭臬审计观念触及事项的专项说明

　　寂然董事以为，中准管帐师事务所（零星粗俗合伙）为公司2023年度财务报表出具了保属观念的审计报告，为公司2023年度里面适度出具了带强调事项段的无保属观念，上述报告是根据中国注册管帐师审计准则要求，出于行状判断出具的，依据和原理相宜接洽限定。得意管帐师事务所依据其寂然性作出的相关报告。

　　吉林亚泰（集团）股份有限公司

　　监事会对董事会对于公司

　　2023年度非圭臬审计观念涉

　　及事项的专项说明的观念

　　中准管帐师事务所（零星粗俗合伙）（以下简称“中准管帐师事务所”）对公司2023年年度财务报表进行了审计，并出具了保属观念的审计报告。根据中国证券监督看守委员会《公拓荒行证券的公司信息裸露编报法律诠释第14号——非圭臬审计观念过甚触及事项的处理》和《上海证券交往所股票上市法律诠释》的要求，公司监事会讲求审阅了董事会出具的专项说明，并提议如下审核观念：

　　监事会以为，中准管帐师事务所基于严慎原则，为公司出具了保属观念的财务报表审计报告及带强调事项段的无保属观念里面适度审计报告，公司监事会尊重其寂然判断。董事会对于公司2023年度非圭臬审计观念触及事项的专项说明相宜公司实质情况，得意董事会出具的专项说明。

　　吉林亚泰（集团）股份有限公司

　　监  事  会

　　二二四年四月二十八日

　　公司代码：600881                                                  公司简称：亚泰集团

　　吉林亚泰(集团)股份有限公司

　　2023年年度报告摘要

　　第一节 蹙迫教导

　　1 今年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的操办效劳、财务现象及改日发展筹划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高档看守东谈主员保证年度报告内容的真正性、准确性、齐全性，不存在时弊记录、误导性述说或要紧遗漏，并承担个别和连带的法律职守。

　　3 未出席董事情况

　　4 中准管帐师事务所（零星粗俗合伙）为本公司出具了保属观念的审计报告，本公司董事会、监事会对所涉事项区分出具说明，请投资者刺目阅读。

　　中准管帐师事务所（零星粗俗合伙）对公司出具了保属观念的审计报告。公司董事会对上述情况说明详见本报告“第六节 蹙迫事项”之“四、公司董事会对管帐师事务所‘非圭臬观念审计报告’的说明”。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分派预案或公积金转增股本预案

　　经中准管帐师事务所（零星粗俗合伙）审计，2023年母公司齐备净利润-461,056,707.14元，加上岁首未分派利润-802,336,836.25元，年末可供分派利润为-1,263,393,543.39元。

　　鉴于2023年末可供股东分派利润为负，不具备现款分成条件，公司2023年度拟不进行利润分派，也不进行老本公积金转增股本。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　建材行业：报告期内，在投资增速削弱驰房地产行业低迷布景下，水泥行业负重前行，世界水泥市集需求不绝萎缩。同期，水泥企业受到了市集竞争加重、上游原燃料成本高企和环保能耗拘谨力增强等多重不利身分冲击，尤其是各地水泥企业为获得市集份额，价钱竞争浓烈，促使水泥价钱底部颤动开动，水泥企业利润大幅萎缩，行业利润举座下跌。

　　地产行业：房地产市集不绝保管颐养形态，监管部门多措并举提振房地产市集，围绕供需两头计谋的削弱力度显豁加大，供给端重心着眼于保交楼、防风险以及房企合理融资需求等方面赐与维持，需求端首套房“认房不认贷”、降首付、降房贷利率、降税费等计谋逐渐落地，中枢城市限购、限贷、限售亦逐渐削弱，但计谋传递至市集及投资者信心设立尚需时代，市集阐发短期内难以快速改善回升。

　　医药行业：跟着集采常态化、医保目次动态颐养、医保统筹蜕变等捏续长远鞭策，倒逼医药行业加速去劣存优和转型升级。诚然受行业计谋、原材料价钱高潮等身分的影响，医药行业举座收入和利润增速空间受到挤压，但跟着东谈主民生流水平的提高、老龄化加速、医疗保健意志增强、医保体系不息健全，将捏续促进对医药居品的破钞，进一步推动医药产业高质料发展。

　　报告期内，公司酿成以建材集团、地产集团、医药集团和金融投资、电子商务、生意运营为中枢的操办发展形态。建材产业领有集“石灰石、熟料、水泥、混凝土、预制构件、骨料”业务于一体的绿色建材产业链，建立覆盖“采购、坐褥、销售”全经由的“绿色建材”工业互联网平台，通过信息化、数据化、智能化，齐备传统产业与互联网的充分相接及转型升级。地产产业按照生态养生居品、干事定位，酿成集“房地产拓荒、建筑施工、物业干事”于一体的产业带，建立具有“形象展示、干事互动与大数据分析”功能的“生态宜家”互联网平台，通过协同勉力，向当代地产拓荒建筑干事产业集团发展。医药产业酿成了集“资源、研发、坐褥、销售、健康看守”于一体的大健康产业链，领有资源拓荒企业、研发机构、坐褥企业、理会企业及连锁药店千余家。

　　3 公司主要管帐数据和财务方针

　　3.1 近3年的主要管帐数据和财务方针

　　单元：元  币种：东谈主民币

　　3.2 报告期分季度的主要管帐数据

　　单元：元  币种：东谈主民币

　　季度数据与已裸露依期报告数据各别说明

　　□适用      √不适用ag九游会网站

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报裸露前一个月末的粗俗股股东总和、表决权收复的优先股股东总和和捏有相配表决权股份的股东总和及前 10 名股东情况

　　单元: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及适度关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实质适度东谈主之间的产权及适度关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总和及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 蹙迫事项

　　1 公司应当根据蹙迫性原则，裸露报告期内公司操办情况的要紧变化，以及报告期内发生的对公司操办情况有要紧影响和瞻望改日会有要紧影响的事项。

　　2023年，公司齐备营业收入925,183万元，同比减少371,589万元；营业成本814,444万元，同比减少322,982万元；销售用度125,777万元，同比减少523万元；看守用度92,944万元，同比减少3,817万元；财务用度200,526万元，同比减少6,892万元；营业利润-484,378万元,同比减少51,304万元；包摄于上市公司股东的净利润-394,747万元，同比减少51,736万元；操办活动产生的现款流量净额254,183万元，同比增多328,403万元。

　　2 公司年度报告裸露后存在退市风险警示或拒绝上市情形的，应当裸露导致退市风险警示或拒绝上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

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